Sklic 18. seje skupščine delničarjev

31. 5. 2011

Na podlagi 295. člena ZGD-1C in 18. člena statuta delniške družbe uprava Begrad, d. d., sklicuje

18. SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE
BEGRAD, d. d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo mesto, Kočevarjeva 4,

ki bo v sredo, dne  29. 6. 2011, ob 12,00  uri v sejni sobi  na sedežu družbe, v Novem mestu, Kočevarjeva 4, z naslednjim 

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine     
Predlog sklepa: 
- za predsednika skupščine se imenuje: Karin Julij,
- za preštevalce  glasov se imenujeta: Grabrijan Sandi, Marko Drakulič,
- za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Andrej Tiran.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Begrad, d. d. za poslovno leto 2010, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Begrad za leto 2010, revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2010 in s predlogom za uporabo bilančnega dobička  ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Uprava in nadzorni svet predlagata:
1) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:
Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2010, izkazan v znesku  459.470,93   EUR uporabi na naslednji način:
1) del bilančnega dobička v višini 101.958,18 EUR oz. bruto vrednost 0,34 EUR na delnico se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni KDD na dan zasedanja skupščine v obliki dividende in se izplača delničarjem v 8 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
Kot vir za izplačilo dividend se uporabi nerazdeljeni bilančni dobiček iz leta 2007 v višini 71.600,16  EUR in iz leta 2008 v višini 30.358,02  EUR,
2) preostali bilančni dobiček v višini 357.512,75 EUR ostane nerazporejen.

2) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

3. Razrešitev člana nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega  sveta
Nadzorni svet predlaga sklep:
a) na podlagi predloga nadzornega sveta se razreši dosedanji član nadzornega sveta Ivan Zidar
b) za nadomestnega člana nadzornega sveta Begrad, d. d. se kot predstavnika delničarjev izvoli: Jože Stegne, ekonomist
Mandat novo izvoljenega člana začne teči z dnem imenovanja na skupščini in se izteče s potekom mandata sedanjega nadzornega sveta do 28. 8. 2012.
 
Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev o odpoklicu in imenovanju novega predstavnika delavcev  v NS družbe.

4. Imenovanje revizorja  
Nadzorni svet predlaga sklep:
Za revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje revizijska družba ABC revizija družba za revizijo in sorodne storitve d. o. o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.

5. Informacija o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe v letu 2011
Točka 6. dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.
                                                                                                                                       
Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, revidirano letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Begrad, d. d. na Kočevarjevi 4, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe www.begrad.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda, v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge družbi . Vse predloge razen volilnega predloga je potrebno posebej utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296 čl. ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina, oz. če skupščini ni predlagan sprejem sklepa, obrazložitev predlagane točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@begrad.si in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru pri KDD na presečni dan 24.6.2011, in bodo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 24.06.2011, pisno prijavili svojo udeležbo na naslov družbe ter deponirali pooblastila na sedežu družbe Begrad, d. d. Novo mesto. Pooblastilo lahko pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@begrad.si in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Zaradi sestave seznama udeležencev, pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom skupščine v sejni sobi, kjer bodo s podpisom na seznamu, potrdili svojo prisotnost. Zastopnik delničarja se mora pred sejo izkazati s pisnim pooblastilom.